Правовое просвещение. Прокуратура информирует.

9 января 2023 года изменили правило об идентификации физлиц-покупателей ювелирных изделий

Не нужно идентифицировать клиента-физлицо, если он покупает ювелирные и другие изделия из драгметаллов и (или) камней на сумму не выше:

- 60 тыс. руб. либо их валютного эквивалента;

- 400 тыс. руб. или их валютного эквивалента - при розничных расчетах с помощью персонифицированного электронного средства платежа.

Исключение - случаи, когда у работников продавца возникают подозрения, что операцию совершают, чтобы отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.

Правило касается также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициара.

До 8 января включительно предельные суммы были такими: 40 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно.

Есть и другие новшества.

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 607-ФЗ