Хокукый агарту. Прокуратура хәбәр итә.
2023 елның 9 гыйнварында ювелир әйберләр сатып алучыларны идентификацияләү турындагы кагыйдәне үзгәрттеләр
Әгәр дә ул кыйммәтле ташлар һәм (яки) кыйммәтле ташлардан ювелир һәм башка әйберләр сатып алса, клиент-физик затны түбәндәге очракларда идентификацияләү кирәкми:
- 60 мең сум йә аларның валюта эквиваленты;
- 400 мең сум яисә аларның валюта эквиваленты - берәмләп исәпләгәндә түләү чараларының шәхсиләштерелгән электрон чарасы ярдәмендә.
Искәрмә - сатучы хезмәткәрләренең җинаять керемнәрен яки террорчылыкны финанслау өчен операциясе очраклары.
Кагыйдә шулай ук клиент вәкилен, файда алучыны һәм бенефициарны идентификацияләүгә дә кагыла.
8 гыйнварга кадәр әлеге суммалар 40 мең һәм 200 мең сум булган.
Башка яңалыклар да бар.
Документ: Федераль закон 29.12.2022 N 607-ФЗ